Konto kontroll pärast sisselogimist Schnellwettenis
Pärast esimest sisselogimist kontrollib Schnellwetten kontoandmeid riskipõhise protsessina: osa kasutajaid saab jätkata kohe, osa suunatakse kohe isikutuvastusse enne raha liigutamist.
Verifitseerimine on nõutav esimesel väljamaksel, eriti kui väljamakse summa ületab 2 000 € või kui konto andmetes on vastuolusid (nimi, sünniaeg, riik, makseviis).
Kontroll käivitub ka siis, kui kasutaja muudab profiilis nime, aadressi või lisab uue makseviisi, sest need muudatused mõjutavad maksete ja isiku seostamist.
Lisakontrolli põhjustavad korduvad sisselogimised eri riikidest, VPN-i kasutus ja mitu kontot sama seadme või IP-aadressi alt; sellisel juhul peatab Schnellwetten väljamakse kuni dokumentide kontrollini.
- ID: pass või ID-kaart (mõlemad pooled), mõnel juhul juhiluba; foto peab olema värviline, kogu dokument kaadris ja kehtivusaeg loetav.
- Address: kommunaalarve või pangaväljavõte, mis on väljastatud viimase 3 kuu jooksul ja näitab täisnime ning aadressi; aktsepteeritakse ka ametlikku e-arvet PDF-ina.
- Payment method: pangakaardi foto (esiküljel nähtavad ainult esimesed 6 ja viimased 4 numbrit, CVV kaetud) või e-rahakoti konto väljavõte, mis näitab omaniku nime ja kontonumbrit.
- Source of funds: suuremate väljamaksete või ebatavalise sissemakse mustri korral palgatõend, maksudeklaratsioon või pangaväljavõte, mis näitab raha päritolu.
Konto staatus jääb “kontrollimisel” kuni dokumentide